LENTEX (LTX): Zwołanie WZA - raport 9

Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 399 par. 1 i art. 402 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 listopada 2002 r. na godz. 12,00 w siedzibie spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Spółce, z nadwyżki kapitału zapasowego kapitału rezerwowego (funduszu celowego) przeznaczonego na wypłatę środków akcjonariuszom.

7. Zakończenie obrad.

Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 14 listopada 2002 r. do godz. 15,00 wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilośc akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu spółki w Lublińcu przy ul. Powstanców 54, budynek administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego). Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 19 do 21 listopada 2002 r. w lokalu Społki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 pokój 15.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach 19 do 21 listopada 2002 r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 10,00.