MILLENNIUM (MIL): Zwołanie WZA - raport 24

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Banku - zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 27 maja 2004 r. o godz. 9.00 w Warszawie, w Hotelu "Europejskim", ul. Krakowskie Przedmieście 13, w sali konferencyjnej im. Władysława Reymonta, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Informacja o sposobie głosowania.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w roku obrotowym 2003 (uchwała nr 1).

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2003 (uchwała nr 2).

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 (uchwały nr 3 i 4).

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (uchwała nr 5).

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ciągnionej dawnego BIG BANK S.A. i korekty bilansu otwarcia z tytułu zmiany zasad rachunkowości (uchwała nr 6).

12. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Walnego Zgromadzenia względem zasady nr 20 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w roku 2002" (uchwała nr 7).

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Bank informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a - budynek Millennium Plaza, Departament Prawny, piętro XVIII, pokój 1802 (godz. 8.30 - 16.00), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 19 maja 2004 r., imienne świadectwa depozytowe określające ilość posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Banku, w miejscu i wyżej wskazanych godzinach, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Banku w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z odpowiednich rejestrów sądowych, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji tych osób prawnych.