TRITON (TRI): Zwołanie WZA - raport 14
Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z
art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie
się w dniu 30 czerwca 2004 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej
70 o godzinie 10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
ˇ Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2003 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2003.
ˇ Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za rok 2003 oraz sprawozdania z badania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2003.
ˇ Podziału zysku za 2003 rok
ˇ Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych
obowiązków w 2003 roku.
ˇ Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonywanych obowiązków w 2003 roku.
ˇ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za
rok obrotowy 2003;
ˇ wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do
badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2004;
ˇ zmian statutu spółki;
ˇ sprzedaży aktywów spółki;
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd 7bulls.com S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje
akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem
Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo
depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z
przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona
w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed
terminem Zgromadzenia.
ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowe brzmienie:
§ 5 Spółka posiada oddziały w Częstochowie, Nadarzynie i Poznaniu.
Proponowane brzmienie:
§ 5 Spółka posiada oddział w Nadarzynie.
W §8 określającym przedmiot przedsiębiorstwa dodaje się punkty 31,
32, 33, 34, 35 o następującej treści:
31. Uprawa zbóż PKD 01.11.A
32. Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej
nie sklasyfikowane 01.11.C
33. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.11.Z
34. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z
35. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z
