ENAP (ENP): Zwołanie WZA - raport 11
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na
podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21
ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 17.06.2004 r. g. 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie
Zarządu przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2003 oraz sprawozdania finansowego za rok 2003,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
sprawozdania finansowego za rok 2003 oraz wniosku Zarządu co do
podziału zysku za rok 2003.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
2. podziału zysku za rok 2003,
3. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków za rok 2003
4. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za rok 2003,
5. zmian w Statucie Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo
depozytowe. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej
na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed
jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki do
dnia 9.06.04 r. g. 16. W dniach 11-16.06.04 r. w siedzibie Spółki
wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych uczestnictwa w
Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i
opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do
wglądu od dnia 2.06.04 r.
Projektowane zmiany w Statucie Spółki:
§ 1 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:Spółka może używać skrótu
firmy Energoaparatura S.A. otrzymuje brzmienie: Spółka może używać
skrótu firmy ENAP spółka akcyjna.
§ 11 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:Zarząd Spółki składa się z
3 (trzech) do 5 (pięciu) osób powoływanych na kolejne trzyletnie
kadencje. W skład Zarządu wchodzą Prezes i Członkowie Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą używać tytułu Wiceprezesa Zarządu.
otrzymuje brzmienie:Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch ) do 5
(pięciu) osób powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje. W skład
Zarządu wchodzą Prezes i Członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu
mogą używać tytułu Wiceprezesa Zarządu.
§ 19 ust. 2 lit. a) o dotychczasowym brzmieniu:dokonywanie oceny
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
otrzymuje brzmienie:dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich kompletności, zgodności z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 19 ust. 2 lit. f) o dotychczasowym brzmieniu:delegowanie Członka
lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Prezesa lub
Członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania Prezesa lub
Członków Zarządu, bądź gdy z innych powodów nie mogą oni działać
otrzymuje brzmienie: delegowanie, na zasadach określonych w
K.s.h., Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania
czynności Prezesa lub Członków Zarządu w razie zawieszenia lub
odwołania Prezesa lub Członków Zarządu, bądź gdy z innych powodów
nie mogą oni działać,.
§ 19 ust. 2 lit. j) o dotychczasowym brzmieniu:wyrażenie zgody na
nabycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, otrzymuje
brzmienie: wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów
i akcji w spółkach oraz na utworzenie innych spółek,.
§ 19 ust. 2 lit. o) o dotychczasowym brzmieniu:wyrażanie zgody na
nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
otrzymuje brzmienie:wyrażanie zgody na nabycie i zbycie
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
i użytkowaniu wieczystym,.
§ 27 ust. 1 lit. h) o dotychczasowym brzmieniu: emisja obligacji
zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, otrzymuje brzmienie:emisja
obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja
warrantów subskrypcyjnych,.
