WSIP (WSP): Zwołanie ZWA WSiP S.A. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. na dzień 29 czerwca 2005 r. (środa) na godzinę 12.00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 136.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2004.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu posiedzenia nowej Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Wydawnictwa Naukowo â�� Techniczne w tym nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki zależnej nabytego majątku lub części majątku Wydawnictw Naukowo â�� Technicznych, w tym nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3.

21. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

1. W § 23 ust.2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

"5. nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości niższej niż równowartość w złotych kwoty 8.000.000 EURO"

2. dotychczasowe brzmienie § 41 ust. 3 pkt 10 Statutu:

"10. nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości."

proponowane brzmienie § 41 ust. 3 pkt 10 Statutu:

"10. nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 8.000.000 EURO"

3. dotychczasowe brzmienie § 41 ust. 7 Statutu:

"7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w § 41 ust. 4 pkt 1 lub § 41 ust. 3 wymagają większości 5/6 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki."

proponowane brzmienie § 41 ust. 7 Statutu:

" 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w § 41 ust. 3 pkt. 1-3 i 6-9 lub § 41 ust. 4 pkt 1 wymagają większości 5/6 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki."

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 22 czerwca 2005 r. (środa), w godzinach 9.00-17.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, XVII piętro.

Zarząd WSiP S.A. informuje, iż raport roczny WSiP S.A. za 2004 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WSiP za 2004 r. zostały opublikowane w dniu 8 maja 2005 r. Raporty te zawierają sprawozdanie finansowe WSiP S.A., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WSiP, sprawozdanie z działalności WSiP S.A., sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej WSiP oraz opinie i raporty z badania ww. sprawozdań przez biegłego rewidenta.

Data autoryzacji: 25.05.05 15:25

Jan Rurański - Prezes Zarządu

Jarosław Kusto - Członek Zarządu