CIECH (CIE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A.”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 975,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

Reklama

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 maja 2013 roku

o godz. 12.00

w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia, w sprawie umorzenia akcji własnych: 2 akcji zwykłych imiennych serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie propozycji zmiany Statutu CIECH S.A.

- (rozszerzenia) przedmiotu działania Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia.

21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CIECH S.A. serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.

23. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, projekty uchwał i pozostałe wymagane dokumenty są zamieszczone na stronie www.ciech.com, ponadto Emitent przekazuje je w załączniku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-26 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Ciech SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »