ASSECOPOL_ (_ACP_): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 15

Raport bieżący nr 15/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 2 marca 2006 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Asseco Poland SA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie, w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 46, w dniu 5 kwietnia 2006 r. o godz. 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.

11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2005 i wypłaty dywidendy.

16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 28 marca 2006 r. do godz. 24.00 złożą do Biura Zarządu Spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538).

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu.

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Data autoryzacji: 15.02.06 08:14

Adam Góral - Prezes Zarządu