SPIN (SPN): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 10

Raport bieżący nr 10/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Firmy SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000000620 posiadającej opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 55.290.740 zł i NIP 5540232018 ("Spółka") - zgodnie z wymogami art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 17 maja 2007 r. o godz. 10.00 w Biurze SPIN S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 123 A, XXIII p. ("Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SPIN S.A. ze spółką ABG Ster - Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000049592) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyrażenia zgody na plan połączenia w/w spółek i wyrażenia zgody na zmiany Statutu ABG Ster - Projekt S.A.

7. Przedstawienie:

(a) "Sprawozdania finansowego SPIN S.A. za rok obrotowy 2006" oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 oraz "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN S.A. za rok obrotowy 2006",

(b) "Sprawozdania Zarządu z działalności SPIN S.A. w roku obrotowym 2006" oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN S.A. w roku obrotowym 2006",

(c) "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006",

(d) "Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny "Sprawozdania finansowego SPIN S.A. za rok obrotowy 2006", "Sprawozdania Zarządu z działalności SPIN S.A. w roku obrotowym 2006", "Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SPIN S.A. za rok obrotowym 2006" wraz ze "Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN S.A. w roku obrotowym 2006" co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

(e) "Oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji SPIN S.A. zgodnie z Punktem 18 zasad ładu korporacyjnego stosowanych przez SPIN S.A.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

(a) zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego SPIN S.A. za rok obrotowy 2006",

(b) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności SPIN S.A. w roku obrotowym 2006",

(c) zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SPIN S.A. za rok obrotowy 2006",

(d) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN S.A. w roku obrotowym 2006",

(e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SPIN S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006,

(f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej SPIN S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006,

(g) sposobu podziału zysku netto SPIN za rok obrotowy 2006.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa:

Zarząd Spółki SPIN S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

(a) akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych);

(b) akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie SPIN S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 9 maja 2007 r. - faksem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00. (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Siedziba Spółki mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (faks (0 32) 251 - 15 - 12). Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 9.30
Michał Górski - Prezes Zarządu
Jerzy Gałuszka - Wiceprezes Zarządu