ATLANTIS (ATS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis S.A na dzień 30-06-2009 roku - raport 26
Raport bieżący nr 26/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "ATLANTIS" S.A. z siedzibą w Płocku zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r., godz. 13:00 w Płocku przy ul. Stary Rynek 6 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008;
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,
c)udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków;
d)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
e)pokrycia straty;
f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
g) zmian w statucie Spółki , upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki
h)dalszego istnienia Spółki.
5.Zamknięcie obrad.
Zarząd Atlantis S.A informuje ,iż zgodnie z art.406 KSH , prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela ,po złożeniu w siedzibie Spółki w Płocku ul. Stary Rynek 6 na co najmniej tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające ,że akcje pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu odbycia WZA. Zgodnie z art.407 KSH , na trzy dni przed WZA w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA Atlantis S.A.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz.12.00.
Proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki po zmianie o której mowa w pkt.4 lit.f porządku obrad:
Dotychczasowe brzmienie § 5 :
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie:
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11. Z)
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A.)
3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z)
4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)
6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)
7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)
8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51)
9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51)
10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z)
11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)
12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C)
13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych. (PKD 52.48.A)
14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).
16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym . (PKD 51.1)
Proponowane brzmienie § 5 :
1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :
1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
4) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
5) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;
6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
7) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
8) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
11) 42.22.Z Roboty związane z budową, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
12) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
13) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
14) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
15) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
16) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
17) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
18) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
19) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
22) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi, (hosting) i podobna działalność;
23) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
25) 64.91.Z Leasing finansowy;
26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
31) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu
