KCI (KCI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 26

Raport bieżący nr 26/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 29.06.2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 r.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

8) Przyjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

d) podziału zysku netto za 2005 r.

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 r.

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

10) Wolne wnioski.

11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22.06.2006 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30 do 11.30.

Arkadiusz Śnieżko - Prezes Zarządu