KRUSZWICA (KSW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica” S.A. (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ”) Spółki na dzień 7 czerwca 2017 r., na godz. 09.30 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.

Porządek obrad ZWZ obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2016 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki w roku 2016.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2016, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica” S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Zamknięcie obrad.

Załączniki