KRVITAMIN (KVT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r. - raport 7
Raport bieżący nr 7/2019
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 2 maja 2019 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym planowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej);
2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018;
5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018;
6) regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej);
2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018;
5) podziału zysku za rok obrotowy 2018;
6) pokrycia straty za lata ubiegłe;
7) utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji;
8) finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji;
9) zmiany Statutu Spółki;
10) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
11) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-04-05 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
2019-04-05 | Agnieszka Donica | Członek Zarządu | |||