MILKPOL (MLP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. - raport 11

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl) – na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

Reklama

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

15) Zamknięcie obrad.


Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 20.05.2016 r.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 01.06.2016 r.

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 23.05.2016 r. do 02.06.2016 r.

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 27.05.2016 r.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 30.05.2016 r.

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 14.06.2016 r.

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 12:00 w dniu 17.06.2016 r.

Dzień Walnego Zgromadzenia – 17.06.2016 r.


W treści załączników do niniejszego raportu zawarto:

(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierającego m.in. informację o dotychczasowej i projektowanej treści zmienianych postanowień Statutu Spółki

(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”



Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »