PEKABEX (PBX): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r., o godzinie 10:00 w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Szarych Szeregów 27.

1. PORZĄDEK OBRAD

1.1 Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.2 Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

1.4 Przyjęcie porządku obrad.

1.5 Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2016.

1.6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2016.

1.7 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

1.8 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex w roku 2016.

1.9 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

1.10 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

1.11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016.

1.12 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

1.13 Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia Zarząd Spółki przesyła w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki