KUPIEC (KPC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kupiec S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd KUPIEC S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 15 czerwca 2018 r., na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki KUPIEC S.A. w Tarnowie (33-100 Tarnów), przy ul. Słonecznej 28-30.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego (wraz z Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 i §37 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

Załączniki