KBDOM (KBD): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.06.2016 r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2016 roku na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("ZWZ”).

Porządek obrad:

1)Otwarcie obrad ZWZ.

2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4)Wybór Przewodniczącego ZWZ.

5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6)Przyjęcie porządku obrad.

7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2015.

8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2015 r.

10)Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;

b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;

c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015;

e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015;

f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;

g)pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015r;

h)kontynuacji działalności Spółki.

11)Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki