MISPOL (MIP): Zwołanie ZWZ - raport 12

Raport bieżący nr 12/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MISPOL S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. Obrady ZWZ rozpoczną się o godz. 11.00 w Białymstoku w Hotelu 3 Trio Białystok (sala konferencyjna), przy ul. Hurtowej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

9. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006.

10. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2006.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006.

18. Zamknięcie obrad.

Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w ZWZ pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 14 maja 2007 r., w godzinach 8.00 - 15.00, w siedzibie Spółki w Suwałkach (16-400), ul. Szafirowa 17, na ręce Asystentki Zarządu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki w Suwałkach (16-400), ul. Szafirowa 17, w godzinach 8.00 - 15.00.

Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt.1 RMF GPW
Marek Piątkowski - Prezes Zarządu
Piotr Domaszewski - Członek Zarządu