CAPITEA (CAP): Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r - raport 104

Raport bieżący nr 104/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 ("Spółka”).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,

b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,

c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,

d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.

6) Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

13) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.

Załączniki