NOVITUS (NVS_NOVITUS): Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzień 13 maja 2009 roku - raport 17
Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 maja 2009 roku o godzinie 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2008 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: dokonania zmian w Statucie Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zakończenie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
-
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych
2. 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
3. 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
4. 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. 32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej
6. 32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
7. 32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji
i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej
8. 32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
9. 33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny
10. 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
11. 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów
i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
12. 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
13. 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
14. 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
15. 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
16. 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
17. 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
18. 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych
19. 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych
20. 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
21. 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
22. 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
23. 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
24. 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
25. 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
26. 64.20.C Transmisja danych
27. 64.20.D Radiokomunikacja
28. 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała
29. 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
30. 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
31. 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
32. 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
33. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
34. 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
35. 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
36. 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
37. 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
38. 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
39. 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
40. 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
41. 74.40 Z Reklama
42. 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem
43. 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane"
-
Proponowane nowe brzmienie § 5 ust. 1
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
2. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
3. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
4. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
5. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
6. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
7. 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
8. 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
9. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
10. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
11. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
12. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
13. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
14. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
15. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
16. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
17. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
18. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
19. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
20. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
21. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
22. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
23. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
24. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
25. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
26. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
27. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
28. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
29. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
30. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
31. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
32. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
33. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
34. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
35. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
36. 49.41.Z Transport drogowy towarów
37. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
38. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
39. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
40. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
41. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
42. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
43. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
44. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
45. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
46. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
47. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
48. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
49. 63.12.Z Działalność portali internetowych
50. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
51. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
52. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
53. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych
54. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
55. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
56. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
57. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
58. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
59. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
60. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
61. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
62. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
63. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
64. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
65. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
66. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
67. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane"
Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 maja 2009 roku do godz.16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 118 oraz na stronie internetowej Spółki,
w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Bogusław Łatka - Prezes Zarządu