LARK (LRK): Zwołanie ZWZ PPWK S.A. na dzień 27 czerwca 2008 roku. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2008 r., na godz. 10.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2007 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz z wyników oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.,

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r.,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r.,

5) podziału zysku Spółki za 2007 r.,

6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Proponowane przez Zarząd zmiany statutu Spółki:

1. Zmienia się dotychczasową treść § 4 w ten sposób, że:

Dotychczasowy § 4 ust. 1 o treści:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

a) działalność wydawniczą (PKD 22.1),

b) przetwarzanie informacji (PKD 72.30.Z),

c) rozpowszechnianie obrazu, dźwięku i tekstu w elektronicznych środkach przekazu (PKD 64.20.C),

d) wytwarzanie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

e) sprzedaż oprogramowania (PKD 51.70.A),

f) działalność poligraficzną (PKD 22.2),

g) świadczenie usług kartograficznych oraz ich import i eksport (PKD 74.20.C),

h) sprzedaż wydawnictw (PKD 51.47.Z),

i) działalność w zakresie informatyki (PKD 72.60.Z),

j) działalność w zakresie reklamy (PKD 74.40.Z),

k) świadczenie usług edytorskich (PKD 74.84.B).

Otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

a) 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

b) 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

c) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

d) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

e) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

f) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

g) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

h) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

i) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

j) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

k) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

l) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

m) 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

n) 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji

o) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

p) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

q) 73.1 Reklama

r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

s) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

t) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

u) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

v) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

w) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2008 r. włącznie do godz. 10.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku, w godz. od 9ºº do 17ºº.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 9.00.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Andrzej Ziemiński - Prezes Zarządu