ELSTAROIL (ELS): Zwołanie ZWZ Spółki - raport 23

Raport bieżący nr 23/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Elstar Oils S.A. z siedzibą w Elblągu (Spółka) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 398 KSH Statutu Spółki, na dzień 22 czerwca 2006, na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, przedłożenie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

10. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku.

10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

13. Podjecie uchwały w przedmiocie powołania do składu Zarządu.

14. Podjecie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10 (split akcji).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust 1 i 2 oraz 4 Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 15 czerwca 2006 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia t.j. od dnia 19 czerwca 2006 r.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.

Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.

Wymagane prawem dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 15 czerwca 2006 roku.

Wobec brzmienia art. 402 § 2 KSH ogłasza się proponowane zmiany Statutu Spółki:

AD. 15 porządku obrad

dotychczasowe brzmienie § 7 ust 1 - 2:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.830.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziesięć złotych,, ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

1) 2.883.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,

2) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda,

3) nie więcej niż 438.200 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda.

brzmienie proponowane:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.830.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziesięć złotych, ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

1) 28.830.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

2) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

3) nie więcej niż 4.382.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

Aleksander Rysiewicz - Dyrektor

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: oils | Elstar Oils SA | złoty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »