KCI (KCI): Zwołanie ZWZA - raport 16

Zarząd Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-Wadowice SA,

działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 10.06.2003 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 1130 w

siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29.

Porządek Obrad:

1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2/ Wybór Przewodniczącego WZ.

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4/ Przyjęcie porządku obrad.

5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6/ Uchwalenie Regulaminu WZ

7/ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego za 2002r.

8/ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w

2002 r. oraz złożenie opinii Rady Nadzorczej w sprawie

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania

finansowego za 2002 r.

9/ Przyjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2002 r

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r.,

c) pokrycia straty netto za 2002 r.,

d) pokrycia straty z lat ubiegłych

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w 2002r.,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z

wykonania obowiązków w 2002r.

g) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu

zarządu i nadzoru w roku 2002.

10/ Na podstawie art. 400 KSH podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zobowiązania Zarządu do przedstawienia sytuacji

ekonomicznej w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem założeń

budżetowych na rok 2003, planowanej wielkości sprzedaży,

planowanego na bieżący rok wyniku finansowego, jak również

przedstawienie wyników prowadzonej restrukturyzacji Spółki,

b) zobowiązania Zarządu do przedstawienia strategii rozwoju

Spółki,

c) odwołania, lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu,

d) odwołania członków Rady Nadzorczej,

e) powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

11/ Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

12/ Wybór Rady Nadzorczej następnej kadencji.

13/ Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w WZ jest

złożenie, na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dn.

21.08.1997 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy

ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 700 - 1500 przynajmniej na

tydzień przed terminem WZ, tj. do dnia 02.06.2003r. do godz.

1500 i nie odebrania ich przed jego zakończeniem.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH na trzy dni powszednie przed

terminem WZ, w siedzibie Spółki w pokoju nr 210 w godzinach od

700 do 1500 wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.