WIKANA (WIK): Zwołanie ZWZA - raport 15
Działając na podstawie Art. 395 § 1 oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki
Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul.
Słubickiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144421 w dniu 20 stycznia
2003 roku zwołuje na dzień 23 czerwca 2003 roku o godzinie 13.30
w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie MASTERS S.A.
z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady
Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2002.
7/ Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2002.
8/ Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom władz Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
9/ Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Walnego
Zgromadzenia.
10/ Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady
Nadzorczej.
11/ Podpisanie uchwały w sprawie Zasad ładu korporacyjnego.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej.
13/ Zakończenie obrad.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do
dnia 13 czerwca 2003 do godziny 16.00 złożyć w Biurze Zarządu
Spółki w Legnicy ul. Słubicka 2 imienne świadectwa depozytowe, w
celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu. Informuje się jednocześnie, że lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie
do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem
Walnego Zgromadzenia.