AQUABB (AQU): Zwołanie ZWZA

Zarząd Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej - będącej spółką

publiczną w rozumieniu prawa o publicznym obrocie papierami

wartościowymi, działając na podstawie przepisów art.399 § 1 w/z

art.395 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu Spółki zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , które odbędzie się w dniu

26 czerwca 2003r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Bielsku-

Białej przy ul. 1 Maja 23.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy.

2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do powzięcia uchwał.

6. Przyjęcie przez Zgromadzenie Porządku Obrad.

7. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok

obrotowy 2002r. obejmującego również wyniki oceny: sprawozdania

finansowego Zarządu za rok 2002, sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok 2002 jak również wniosku Zarządu, co do

podziału zysku za 2002r.

8. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

2002r. i sprawozdania finansowego za 2002r. obejmującego:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków

i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów

pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz

przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku za 2002r.

9. Przedstawienie opinii i raportu biegłych rewidentów związanych

z badaniem sprawozdania finansowego za 2002r.

10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt.7, 8, i 9 .

11. Powzięcie uchwał:

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej za rok obrotowy 2002, obejmującego również wyniki

oceny: sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2002, sprawozdania

z działalności Spółki za rok 2002 jak również wniosku Zarządu, co

do podziału zysku za 2002r.

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za 2002r.

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2002r.

obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans,

rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym,

rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i 

objaśnienia.

- Powzięcie uchwał o podziale zysku za 2002r. i o wypłacie

dywidendy.

- Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za 2002r.

członkom organów Spółki:

Rady Nadzorczej i Zarządu.

12. W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej

powzięcie uchwały o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej przez

wybór członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.

13. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek

handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają

akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki - Bielsko-Biała

ul. 1 Maja 23 pokój nr 39 - w godzinach od 9:00- 15:00, co

najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest

do dnia 17 czerwca 2003r.(włącznie), imienne świadectwa depozytowe

wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie

papierami wartościowymi i nie odbiorą ich przed zakończeniem

Walnego Zgromadzenia.

Dopuszcza się aby świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej

zostały złożone w Spółce bezpośrednio przez podmiot prowadzący

rachunek papierów wartościowych - zgodnie z dyspozycją wydaną

przez akcjonariusza. Równocześnie Spółka informuje, że akcje

Spółki, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach

papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji,

którym jest Dom Maklerski Banku Śląskiego.