ZPUE (PUE): Zwołanie ZWZA - raport 19

Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz

Spółka Akcyjna we Włoszczowie działając na podstawie art. 399

k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w 

dniu 27 czerwca 2003 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we

Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79 c, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchyleniu tajności

głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 r. oraz

sprawozdanie finansowe za 2002 r.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2002 r.

8. Sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za rok 2002 r.

9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego za 2002 r.,

b. podziału zysku,

c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków,

d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków,

e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej za 2002 r.,

f. zmiana regulaminu obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego

Zgromadzenia Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych

B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie powinni w terminie do

20 czerwca 2003 r. do godziny 15.00, składać w siedzibie Spółki we

Włoszczowie ul. Jędrzejowska 79 c w Biurze Zarządu imienne

świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek

papierów wartościowych.