KOMPAP (KMP): Zwołanie ZWZA - raport 12

Zarząd KOMPAP SA informuje, że na dzień 24 czerwca 2004 r., na godz. 12.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Obrady Zgromadzenia odbędą się w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Pomorska 83/85.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do oodejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 oraz sprawozdania finansowego za rok 2003.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r., sprawozdania finansowego za 2003 r., wniosku Zarządu co do

sposobu pokrycia straty oraz wniosku Rady w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2003.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003,

c) pokrycia straty,

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.,

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z błędu podstawowego.

10. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 17 czerwca 2004 r. włącznie do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Pomorska 83/85 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.