KRUK (KRUK): Zwołanie ZWZA - raport 16
Zarząd W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 11-17; KRS 0000076902 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru:11 stycznia 2002 r., zwołuje na dzień 23 czerwca 2004 r. o godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Poznaniu, w Hotelu Polonez Aleja Niepodległości 36.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego .
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania za rok 2003.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowym 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2003.
11. Udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, którzy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o p.p.o.p.w. najpóźniej na tydzień przed terminem zgromadzenia (16 czerwca 2004 godz. 17.00), złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.
