NAFTA (NFT): Zwołanie ZWZA Naftobudowa S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Naftobudowa Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art.399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2006 r., o godz. 1100, w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w sali konferencyjnej na I piętrze.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej

10. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

11. Określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2005 i straty z lat ubiegłych, wynikłej z tytułu zmian w rachunkowości (zastosowania po raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) i błędu podstawowego

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2005

13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

14. Powołanie składu Rady Nadzorczej VII kadencji

15. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej VII kadencji

16. Zamknięcie obrad

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2006 r., złożą w Spółce w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w pok. 1, w godz. 8:00-16:00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem - pod rygorem nieważności.

Kazimierz Wronkowski - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy - Wiceprezes Zarządu

Ewa Hajec - Główny Księgowy - Prokurent