(SOVEREIGN): Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. - zwołane na dzień 18 lipca 2012 roku - raport 1
Raport bieżący nr 1/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 18 lipca 2012 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2010
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010
b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2010
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2011
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok 2011
b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2011
c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2011
d) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
e) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011
b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
12. Zamknięcie posiedzenia
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 2 lipca 2012 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Sovereign Capital S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Załączniki:
Plik;Opis
(zwołanie ZWZA SC 18 07 2012).pdf;
projekty uchwal ZWZA SC 18-07-2012.pdf;
(formularz pełnomocnictwa ZWZA SC 18-07-2012).pdf;
(formularz do głosowania ZWZA SC 18-07-2012).pdf;
Robert Jędrzejowski - Prezes Zarządu