NOVAVISGR (NVG): ZWZA - podjęte uchwały
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA SA z siedzibą w Warszawie
przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Funduszu w dniu 8 września 2000 r.:
Uchwała Nr 1/00
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu za
1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
"Victoria" S.A., działając na podstawie art. 30.1 (a) Statutu Funduszu
zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za 1999 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/00
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok obejmującego bilans,
rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informację dodatkową.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
"Victoria" S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego
oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe
Funduszu za rok obrachunkowy 1999, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r. wykazujący aktywa netto na
kwotę
148 323 401,19 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia
1999r. wykazujący stratę netto w wysokości 115 081 080,99 PLN,
- zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
na sumę - 8 176 992,37 PLN,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1999r.
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/00
w sprawie
pokrycia straty netto za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
"Victoria" S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego
oraz art. 30.1 (b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok
obrotowy 1999 w wysokości 115 081 080,99 PLN, składającej się ze zrealizowanej
straty w wysokości 109 801 790,35 PLN oraz nie zrealizowanej straty w
wysokości 5 279 290,64 PLN, w następujący sposób:
- zrealizowana strata netto za 1999r. w wysokości 109 801 790,35 PLN
zostanie w części pokryta zrealizowanym zyskiem netto z lat ubiegłych w
wysokości 670 180,20 PLN.
- pozostała część straty zrealizowanej w wysokości 109 131 610,15 PLN
zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
- nie zrealizowana strata za 1999r. w wysokości 5 279 290,64 PLN zostanie
pokryta w kolejnych okresach sprawozdawczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komentarz: Reprezentant Skarbu Państwa głosował przeciw uchwale, żądając
zaprotokołowania sprzeciwu.
Uchwała Nr 4/00
w sprawie
udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1999rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
"Victoria" S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego
oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Zarządowi Funduszu pokwitowania z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/00
w sprawie
udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków
za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
"Victoria" S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego
oraz art. 30.1 (c) udziela Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania
obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/00
w sprawie
zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
"Victoria" S.A., działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz
art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:
1. . Skreśla się Art. 8.3 Statutu w brzmieniu:
"8.3. Fundusz nie może nabywać akcji spółki, jeżeli w wyniku tego Fundusz
uzyskałby ponad 33 (trzydzieści trzy) % głosów w tej spółce, z wyjątkiem
sytuacji gdy:
a) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały
przez Fundusz objęte w trybie art. 435 Kodeksu handlowego,
b) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały
przez fundusz nabyte w wyniku wykonania prawa pierwokupu, przysługującego
wszystkim akcjonariuszom,
c) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały
przez fundusz nabyte w wyniku wykonania zobowiązania do złożenia oferty
nabycia za gotówkę wszystkich akcji od wszystkich pozostałych akcjonariuszy."
2. Skreśla się Art. 8.4 Statutu w brzmieniu:
"8.4. Jeżeli Fundusz posiada więcej niż 20 (dwadzieścia) % kapitału spółki
i jest jednocześnie, z wyjątkiem państwowych osób prawnych, jej największym
akcjonariuszem, nie będzie mógł zbyć akcji tej spółki w okresie trzech lat od
dnia rejestracji Funduszu, jeżeli w wyniku tego zbycia udział Funduszu w
kapitale spółki spadłby poniżej 20 (dwadzieścia) %; nie dotyczy to sytuacji, w
których zbycie następuje w wyniku oferty złożonej przez Fundusz w publicznym
obrocie albo oferty skierowanej do oznaczonego inwestora lub określonej grupy
inwestorów, z zastrzeżeniem, że nabywca zakupi wszystkie oferowane w ten
sposób akcje tej spółki."
3. Skreśla się Art. 13.1 Statutu:
13.1. Akcjonariuszowi, nie będącemu Skarbem Państwa, który jednorazowo lub
w drodze kilku transakcji objął lub w inny sposób został właścicielem ponad 5
(pięć) % akcji Funduszu w okresie pierwszego roku od dnia rejestracji, lub
ponad 10 (dziesięć) % akcji Funduszu w okresie drugiego roku od dnia
rejestracji, lub ponad 20 (dwadzieścia) % akcji Funduszu w trzecim i czwartym
roku od dnia rejestracji (w każdym przypadku wlicza się akcje już będące w
posiadaniu danego akcjonariusza), nie przysługuje w podanych wyżej i
późniejszych okresach prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej
akcji przekraczających wyżej wymienione limity, zaś pozostałe akcje nie są
brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu."
4. Z Art. 13.2 Statutu skreśla się sformułowania w brzmieniu:
"Z zastrzeżeniem Art. 13.1"
5. Dodaje się do Art. 17 Statutu nowego ust. 17.4 w następującym
brzmieniu:
"W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa."
6. Art. 18.2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z
nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie"
7. Dodaje się do Art. 22 Statutu punkt oznaczony 22.4 w następującym
brzmieniu:
"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli
wszyscy członkowie wyrażą pisemną zgodę na ten tryb podjęcia uchwały.
Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w tym trybie zostanie określony w
Regulaminie Rady Nadzorczej V NFI VICTORIA S.A."
8. Art. 33 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez
Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez
właściwy Sąd Rejestrowy.
Uchwała Nr 7/00
w sprawie
wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
"Victoria" S.A., działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu
postanowiło powołać w głosowaniu tajnym Radę Nadzorczą nowej, III kadencji w
następującym składzie:
1. Jan Zieliński
2. Tomasz Posadzki
3. Magdalena Bronisz
4. Aleksander Bocheński
5. Józef Łukasiak
6. Maciej Stańczuk
7. Maciej Zientara
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.