NOVAVISGR (NVG): ZWZA - podjęte uchwały

Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA SA z siedzibą w Warszawie

przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Funduszu w dniu 8 września 2000 r.:

Uchwała Nr 1/00

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu za

1999 rok

Reklama

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

"Victoria" S.A., działając na podstawie art. 30.1 (a) Statutu Funduszu

zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za 1999 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/00

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok obejmującego bilans,

rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informację dodatkową.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

"Victoria" S.A., działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego

oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe

Funduszu za rok obrachunkowy 1999, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r. wykazujący aktywa netto na

kwotę

148 323 401,19 PLN,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia

1999r. wykazujący stratę netto w wysokości 115 081 080,99 PLN,

- zestawienie zmian w kapitałach własnych,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia

1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych

na sumę - 8 176 992,37 PLN,

- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1999r.

- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/00

w sprawie

pokrycia straty netto za 1999 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

"Victoria" S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego

oraz art. 30.1 (b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok

obrotowy 1999 w wysokości 115 081 080,99 PLN, składającej się ze zrealizowanej

straty w wysokości 109 801 790,35 PLN oraz nie zrealizowanej straty w

wysokości 5 279 290,64 PLN, w następujący sposób:

- zrealizowana strata netto za 1999r. w wysokości 109 801 790,35 PLN

zostanie w części pokryta zrealizowanym zyskiem netto z lat ubiegłych w

wysokości 670 180,20 PLN.

- pozostała część straty zrealizowanej w wysokości 109 131 610,15 PLN

zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

- nie zrealizowana strata za 1999r. w wysokości 5 279 290,64 PLN zostanie

pokryta w kolejnych okresach sprawozdawczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarz: Reprezentant Skarbu Państwa głosował przeciw uchwale, żądając

zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 4/00

w sprawie

udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania

z wykonania obowiązków za 1999rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

"Victoria" S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego

oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Zarządowi Funduszu pokwitowania z

wykonania obowiązków w 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/00

w sprawie

udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków

za 1999 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

"Victoria" S.A, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego

oraz art. 30.1 (c) udziela Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania

obowiązków w 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/00

w sprawie

zmian w Statucie Funduszu

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

"Victoria" S.A., działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz

art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

1. . Skreśla się Art. 8.3 Statutu w brzmieniu:

"8.3. Fundusz nie może nabywać akcji spółki, jeżeli w wyniku tego Fundusz

uzyskałby ponad 33 (trzydzieści trzy) % głosów w tej spółce, z wyjątkiem

sytuacji gdy:

a) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały

przez Fundusz objęte w trybie art. 435 Kodeksu handlowego,

b) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały

przez fundusz nabyte w wyniku wykonania prawa pierwokupu, przysługującego

wszystkim akcjonariuszom,

c) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały

przez fundusz nabyte w wyniku wykonania zobowiązania do złożenia oferty

nabycia za gotówkę wszystkich akcji od wszystkich pozostałych akcjonariuszy."

2. Skreśla się Art. 8.4 Statutu w brzmieniu:

"8.4. Jeżeli Fundusz posiada więcej niż 20 (dwadzieścia) % kapitału spółki

i jest jednocześnie, z wyjątkiem państwowych osób prawnych, jej największym

akcjonariuszem, nie będzie mógł zbyć akcji tej spółki w okresie trzech lat od

dnia rejestracji Funduszu, jeżeli w wyniku tego zbycia udział Funduszu w

kapitale spółki spadłby poniżej 20 (dwadzieścia) %; nie dotyczy to sytuacji, w

których zbycie następuje w wyniku oferty złożonej przez Fundusz w publicznym

obrocie albo oferty skierowanej do oznaczonego inwestora lub określonej grupy

inwestorów, z zastrzeżeniem, że nabywca zakupi wszystkie oferowane w ten

sposób akcje tej spółki."

3. Skreśla się Art. 13.1 Statutu:

13.1. Akcjonariuszowi, nie będącemu Skarbem Państwa, który jednorazowo lub

w drodze kilku transakcji objął lub w inny sposób został właścicielem ponad 5

(pięć) % akcji Funduszu w okresie pierwszego roku od dnia rejestracji, lub

ponad 10 (dziesięć) % akcji Funduszu w okresie drugiego roku od dnia

rejestracji, lub ponad 20 (dwadzieścia) % akcji Funduszu w trzecim i czwartym

roku od dnia rejestracji (w każdym przypadku wlicza się akcje już będące w

posiadaniu danego akcjonariusza), nie przysługuje w podanych wyżej i

późniejszych okresach prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej

akcji przekraczających wyżej wymienione limity, zaś pozostałe akcje nie są

brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu."

4. Z Art. 13.2 Statutu skreśla się sformułowania w brzmieniu:

"Z zastrzeżeniem Art. 13.1"

5. Dodaje się do Art. 17 Statutu nowego ust. 17.4 w następującym

brzmieniu:

"W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa."

6. Art. 18.2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z

nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie"

7. Dodaje się do Art. 22 Statutu punkt oznaczony 22.4 w następującym

brzmieniu:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli

wszyscy członkowie wyrażą pisemną zgodę na ten tryb podjęcia uchwały.

Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w tym trybie zostanie określony w

Regulaminie Rady Nadzorczej V NFI VICTORIA S.A."

8. Art. 33 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez

Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez

właściwy Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr 7/00

w sprawie

wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

"Victoria" S.A., działając na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu

postanowiło powołać w głosowaniu tajnym Radę Nadzorczą nowej, III kadencji w

następującym składzie:

1. Jan Zieliński

2. Tomasz Posadzki

3. Magdalena Bronisz

4. Aleksander Bocheński

5. Józef Łukasiak

6. Maciej Stańczuk

7. Maciej Zientara

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: victoria | walne zgromadzenie | Warszawa | zestawienie | VICTORIA | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »