GPRD (GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO): ZWZA - podjęte uchwały - raport 20

Zarząd GPRD SA podaje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPRD SA, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 maja 2000 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku obejmujące badanie sprawozdania finansowego GPRD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki jako podmiotu dominującego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej GPRD S.A. za rok 1999 a także propozycji Zarządu w kwestii podziału zysku netto za 1999 rok.

UCHWAŁA Nr 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 rok, sporządzone według obowiązujących Spółkę przepisów i przedstawione przez Prezesa Zarządu, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 95.028.303,47 (dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzy 47/100) złotych i zysk netto 5.804.548,91 (pięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem 91/100) złotych oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 1999.

UCHWAŁA Nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GPRD S.A. za 1999 rok, sporządzone według obowiązujących Spółkę przepisów i przedstawione przez Prezesa Zarządu, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 132.340.495,00 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 00/100) złotych i zysk netto w kwocie 5.310.205,00 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście pięć 00/100) złotych oraz sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 1999.

UCHWAŁA Nr 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku udziela pokwitowania władzom Spółki tj. Radzie Nadzorczej GPRD S.A. i Zarządowi GPRD S.A. z wykonania przez nie obowiązków za 1999 rok.

UCHWAŁA Nr 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku dokonuje podziału zysku netto za 1999 rok w kwocie 5.804.548,91 (pięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem 00/100) złotych w następujący sposób:

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 450.000,00 złotych,

- na kapitał zapasowy 5.354.548,91 złotych.

UCHWAŁA Nr 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zmienia Statut Spółki poprzez dopisanie do dotychczasowej treści paragrafu 3 następującej nowej treści:

" - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych (51.51),

- sprzedaż detaliczna paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych

(52.63)."

UCHWAŁA Nr 7

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zmienia Statut Spółki w paragrafie 24 ust. 1 poprzez wykreślenie dotychczasowych wyrazów:"Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu wspólnie z innym członkiem Zarządu lub Prokurentem" i w to miejsce wpisanie nowych wyrazów: "dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem".

UCHWAŁA Nr 8

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku zmienia Statut Spółki w paragrafie 25 ust. 1 poprzez wykreślenie dotychczasowych wyrazów: "od 7 do 9 osób", i w to miejsce wpisanie nowych wyrazów: "od 5 do 7 osób."

UCHWAŁA Nr 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje rezygnacje i odwołuje ze składu Rady Nadzorczej GPRD SA Panów: Lecha Walczaka, Tadeusza Koterwę i Andrzeja Marczewskiego.

Jednocześnie w nawiązaniu do paragrafu 25 ust. 1 Statutu Spółki ustala 7 osobowy skład Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję i dokonuje wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej GPRD SA na bieżącą kadencję w głosowaniu tajnym Panów:

- Władysława Pokrzepę,

- Zbigniewa Wojciechowskiego.