PHOIMB (PHOIMB): ZWZA, porządek obrad - raport 14
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach działając na podstawie art. 390 §1, art. 392 i art. 393 §1 Kodeksu Handlowego oraz art. 24 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 maja 2000r. o godz. 11°° Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 141.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd :
a) sprawozdania z działalności Spółki za rok 1999,
b) sprawozdania finansowego obejmującego :
- bilans na dzień 31.12.1999r.
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
- informację dodatkową
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie :
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 1999r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999r.
c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
d) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki na dzień 31.12.1999r., rachunku zysków i strat za
okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od
01.01.1999r. do 31.12.1999r., i informacji dodatkowej za 1999r.
b)pokrycia straty za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
c)udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 1999r.
d)udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999r.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.