POLLENAE (PLE_): ZWZA-porządek obrad

F. K. "POLLENA-EWA" S.A. przesyła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 16 maja 2000r.

Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru handlowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XXI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB

4152, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 393 §1 w związku z art. 390 Kodeksu handlowego

oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2000r. o godz.

Reklama

11.00. Zgromadzenie odbędzie w Centrum Szkolenia Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, przy

ul. Kopcińskiego 16/18.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 1999 rok

b) udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

a) Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 1999 rok,

b) Sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok obejmującego :

-bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków

pieniężnych,

c) wniosku Zarządu Spółki o przeznaczeniu zysku za 1999 rok,

d) udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej - uchylenie dotychczasowego

regulaminu i przyjęcie nowego.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Zmiana do §5:

W §5 dodaje się ust. 11 o treści:

"11. Nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów innych spółek".

2. Zmiana do §7 punkt 3:

- dotychczasowa treść §7 punkt 3 Statutu:

"3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii "C", oznaczonych

numerami od 000001 do 175.000, o łącznej wartości nominalnej 350.000,- zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy

złotych)".

- proponowana treść §7 punkt 3 Statutu:

"3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "C", oznaczonych numerami

od 000001 do 175.000, o łącznej wartości nominalnej 350.000,- zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)".

3. Zmiana do §8:

- skreśla się §8 ust. 2 o treści:

"2) Akcje serii "C" są uprzywilejowane w głosowaniu - na jedną akcję przypada pięć głosów."

- oznaczenie ust. 3 ulega zmianie na ust. 2 przy zachowaniu dotychczasowej treści:

"2. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu."

4. Zmiana do §14 ust. 5:

- dotychczasowa treść §14 ust. 5 Statutu:

"5. Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie".

- proponowana treść §14 ust. 5 Statutu:

"5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą".

5. Zmiana do §18:

W §18 dodaje się ust. 3 o treści:

"3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji, Walne

Zgromadzenie dokonuje wyboru na wakujące miejsce innej osoby. Jednakże Walne Zgromadzenie może nie

skorzystać z tego uprawnienia. Nowo wybrany członek Rady sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Rady.

"

Zarząd Spółki informuje, że:

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy

najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 maja 2000r. złożą w siedzibie

Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17 świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym

Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz właściciele akcji

imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj.

do dnia 9 maja 2000r.

2. Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu Handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym

Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy

powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w

siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17 w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks

Handlowy.

4. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie

Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych

winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać

karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem

rozpoczęcia posiedzenia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Pollena-Ewa SA | fabryka | Pollena
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »