SWIECIE (MSC): ZWZA-porządek obrad

Zarząd Spółki Frantschach Świecie SA informuje o ustaleniu następującego porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 kwietnia 2000 r. :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu

oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz

rachunku zysków i strat za 1999 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Frantschach Świecie SA za 1999 rok,

b) podziału zysku,

c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,

d) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku,

e) zmian w Statucie Spółki,

f) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia,

g) emisji obligacji .

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie obrad.