ENERGOPN (EPN): ZWZA-porządek obrad
Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Przemysłowej 30 informuje,
iż:
Działając na podstawie art.390 Kodeksu handlowego oraz par.21 ust.2 i par.23 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 8 (ósmego) maja 2000 r. o godz. 16.00, w siedzibie Spółki,Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
6. Potwierdzenie przez Zgromadzenie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 1999, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawoz-danie z przepływu środków
finansowych i informację dodatkową do bilansu.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, obejmującego skonsolidowany bilans,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i
informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych Spółki i
grupy kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 1999 r.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1999.
11.Udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1999.
12.Udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
1999.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia par.5 ust.1 Statutu Spółki .
14.Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.