BANKBPH (BPH): ZWZA-porządek obrad
Zarząd Banku Przemysłowo - Handlowego SA przesyła raport bieżący (12/2000):
I.
Rada Nadzorcza Banku Przemysłowo-Handlowego SA na posiedzeniu w dniu 23 marca 2000 roku
pozytywnie zaopiniowała porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
II.
Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego Spółka Akcyjna niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 393
§ 1 w zw. z art. 390 § 1 k.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w
dniu 5 maja 2000 roku o godz. 11.00 w Krakowie przy Al. Pokoju 1, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 1999.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 1999.
8) Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
9) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.
10) Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 1999.
11) Udzielenie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 1999.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
16) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
17) Zamknięcie obrad.
III.
Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego SA przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian w Statucie Banku:
Uchwała nr .../2000 w sprawie zmian w Statucie Banku:
"Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku:
1. § 28 ust. 2 w brzmieniu:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na dwa miesiące."
otrzymuje brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się cztery razy w roku."
2. § 30 ust. 3 w brzmieniu:
"Uchwała o powołaniu lub odwołaniu członków Zarządu nie może być podjęta w trybie obiegowym" -
skreśla się.
3. w § 31 ust. 2:
? pkt 2 w brzmieniu:
"zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów i innych jednostek
organizacyjnych Banku w kraju i za granicą,"
otrzymuje brzmienie:
"zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku za
granicą,"
? dodaje się pkt. 11, 12 i 13 w brzmieniu:
"11) akceptowanie decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu rewizji,
12) zatwierdzanie poziomu wynagrodzeń dyrektora i wszystkich pracowników departamentu rewizji,
13) akceptowanie rocznego planu rewizji."
4. § 39 pkt 1 w brzmieniu:
"Prezes Zarządu - samodzielnie" - skreśla się.
5. § 40 w brzmieniu:
"W Banku działa kontrola wewnętrzna podlegająca Prezesowi Zarządu."
otrzymuje brzmienie:
"1. W Banku działa kontrola wewnętrzna podlegająca bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
2. Zatrudnienie i zwolnienie dyrektora departamentu rewizji, poziom jego wynagrodzenia oraz wszystkich
pracowników departamentu rewizji wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza akceptuje roczne plany rewizji." "
