SOHODEV (SHD): ZWZA - termin i porządek obrad - raport 38

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 8/10, spółki zarejestrowanej

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468, działając

na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26

ust. 1 Statutu NFI Progress S.A. zwołuje na dzień 25 października

2002 roku, godz. 11.00 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które

odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu

Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, przy ul. Chocimskiej 8/10.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za

rok obrotowy 2001.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2001.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2001.

10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

11. Podjecie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do

ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd NFI

Progress S.A. podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz

proponowane zmiany w Statucie NFI Progress S.A.:

W art. 8 pkt.8.3 w brzmieniu:

8.3 Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych

przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego

głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami

wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) %

wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby

ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.

otrzymuje nowe brzmienie:

8.3 Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych

przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego

głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami

wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) %

wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby

ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.

Zarząd Spółki NFI Progress S.A. informuje, że zgodnie z art. 11

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49

poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed

terminem walnego zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki NFI

Progress S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie NFI Progress S.A.:

Warszawa, ul. Chocimska 8/10 od dnia ukazania się niniejszego

ogłoszenia do 17 października 2002 roku w godz. 9.00-17.00.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze

mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych

porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały

informacyjne związane z walnego zgromadzenia dostępne będą w 

przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie NFI Progress S.A. w 

godz. 9.00-17.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli

działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 2

K.S.H.).

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z 

rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych

podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w 

dniu walnego zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad na

trzydzieści minut przed otwarciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po

okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna