KABLE (KBL): ZWZA - termin i porządek obrad - raport 20

Raport bieżący nr 20/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

RB 20/2005 ZWZA OGŁOSZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nkt cables S.A. odbędzie się dnia 17 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004, wniosku o pokryciu straty w Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o pokry-ciu straty.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz pokryciu straty w Spółce za rok obrotowy 2004.

9. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

11. Uchwalenie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.

12. Wybór członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

14. Zakończenie

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 10 czerwca 2005, godz. 24.00 w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59.

Data autoryzacji: 25.05.05 09:37

Sławomir Wizner - Wiceprezes Zarządu