POLENERGIA (PEP): Zmiana porządku obrad ZWZ Polenergia S.A. zwołanego na 17 kwietnia 2019 r. - raport 14
Raport bieżący nr 14/2019
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 13 marca 2019 r. ("Raport Bieżący"), Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka") informuje, że:
1. do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ”) zwołanego na 17 kwietnia 2019 r., wprowadzony został nowy pkt 12 w brzmieniu:
12. "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”, a pkt od 12 do 15 porządku obrad ZWZ Spółki ogłoszonego Raportem Bieżącym otrzymały numerację od 13 do 16.
2. w ramach autopoprawki dokonano zmian w projektach następujących uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w § 1 pkt (ii) skorygowano wartość straty netto;
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w § 1 pkt (iii) skorygowano wartość zwiększenia środków pieniężnych;
c) w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku skorygowano wartość straty netto.
3. załączono projekt uchwały do pkt 14 (poprzednio pkt 13) porządku obrad ZWZ Spółki w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki oraz wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.
Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka załącza nowy porządek obrad ZWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza. Zmiana do porządku obrad została dokonana w oparciu o dostarczony do spółki na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniosek Akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z dnia 26 marca 2019 r. z projektem uchwały z uzasadnieniem w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
Do niniejszego raportu zostają załączone:
1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-03-28 | Michał Michalski | Prezes Zarządu | |||
2019-03-28 | Robert Nowak | Członek Zarządu | |||