PULAWY (ZAP): Zmiany w porządku obrad oraz projekt uchwały zgłoszonej w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 10 lutego 2017 roku. - raport 7
Raport bieżący nr 7/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu 6/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że przed ogłoszeniem przerwy, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiciel Akcjonariusza Grupy Azoty S.A. wniósł o dokonanie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, aby z wcześniej ogłoszonego porządku obrad zdjąć punkt 8 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”, zaś punkt 5 dotyczący zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przenieść jako ostatni merytoryczny punkt porządku obrad oraz dostosować numerację nowego porządku obrad. W wyniku głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A.
8. Zamknięcie obrad.
Za zmianą porządku obrad i nierozpatrywaniem punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki przemawiają istotne powody, w szczególności Akcjonariusz Grupa Azoty S.A. zamierza zgłosić wniosek o dokonanie szerszych zmian w Statucie Spółki uwzględniających min. zapisy i postanowienia Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Ponadto podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 lutego 2017 roku przedstawiciel Akcjonariusza Grupy Azoty S.A. zgłosił projekt uchwały dotyczący punktu 6 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki”, który Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-02-10 | Krzysztof Homenda | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-02-10 | Andrzej Skwarek | Wiceprezes Zarządu | |||