RAFAKO (RFK): Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na X kadencję. - raport 15
Raport bieżący nr 15/2019
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu("Emitent” lub "Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. ("ZWZ”) w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z dniem 14 czerwca 2019 roku, podjęło następujące Uchwały:
1. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób,
2. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na X kadencję.
Akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust 3 i 4 Statutu Spółki, powołał w dniu 14 czerwca 2019 roku do Rady Nadzorczej Panią Helenę Fic powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Wiśniewską powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pana Dariusza Szymańskiego i Pana Michała Sikorskiego.
Natomiast ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Panów: Przemysława Schmidt, Krzysztofa Gerulę i Adama Szyszkę.
W dniu 14 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym powierzono funkcję Sekretarza Panu Przemysławowi Schmidt. Ponadto powołano Komitet Audytu w osobach:
1. Adam Szyszka (niezależny członek Rady Nadzorczej)- Przewodniczący Komitetu,
2. Przemysław Schmidt (niezależny członek Rady Nadzorczej),
3. Dariusz Szymański.
Rada Nadzorcza powołała również Komitet Wynagrodzeń, w skład którego weszli:
1. Małgorzata Wiśniewska,
2. Helena Fic,
3. Krzysztof Gerula,
4. Michał Sikorski.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, informacje o prowadzonej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz informacje o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych powołanych członków Rady Nadzorczej, zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-06-14 | Agnieszka Wasilewska-Semail | Wiceprezes Zarządu | |||
2019-06-14 | Jarosław Dusiło | Wiceprezes Zarządu | |||