BALTICINV (BCI): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.in-point.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2013 na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Proponowana zmiana Statutu:

§ 4 ust. 1 w brzmieniu:

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 602 533,40 zł (sześćset dwa tysiące to tysięcy złotych) i dzieli się na:

1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji z na okaziciela serii B,

3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji z na okaziciela serii C,

4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii G,

8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji na okaziciela serii H,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

otrzymuje brzmienie

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 602 533,50 zł (sześćset dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 652 533,50 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji z na okaziciela serii B,

3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji z na okaziciela serii C,

4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii G,

8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji na okaziciela serii H,

9) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i do dnia publikacji niniejszego Raportu, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i niniejszego Raportu przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2012, Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2012 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:

1) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,

2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,

3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto/pokrycia straty netto za 2012 rok.

Załączniki