JUPITER (JPR): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 29 maja 2013 r. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 29 maja 2013 roku:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.744.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Rozpatrzenie:

1)sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,

2)sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,

3)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,

4)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,

5)sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z działalności za 2012 rok.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012,

2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,

3)pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,

4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012,

5)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,

6)udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,

7)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8.Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu lub upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.744.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2012, w wersji mu przedłożonej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.709.845, głosy "przeciw” – 35.000, głosy wstrzymujące się – 0.

Akcjonariusz Janusz Szczerban złożył sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2012, na które składa się:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 277.782 tys. zł;

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 22.477 tys. zł;

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód: strata w wysokości 20.409 tys. zł;

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.409 tys. zł;

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.338 tys. zł;

• zestawienie portfela inwestycyjnego;

• oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.709.845, głosy "przeciw” – 35.000, głosy wstrzymujące się – 0.

Akcjonariusz Janusz Szczerban złożył sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2012 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 22.477 tysięcy złotych pokryć z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.709.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 35.000.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI za 2012 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012, na które składa się:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 409.353 tys. zł;

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 34.837 tys. zł;

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę w wysokości 34.510 tys. zł;

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.906 tys. zł;

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.771 tys. zł;

• zestawienie portfela inwestycyjnego;

• oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.709.845, głosy "przeciw” – 35.000, głosy wstrzymujące się – 0.

Akcjonariusz Janusz Szczerban złożył sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Jupiter NFI w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER NFI w 2012 roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.709.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 35.000.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 1 maja 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.465, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.380.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu a od 1.05.2012 – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.465, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.380.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.000.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.465, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.380.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.000.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.000.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.000.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.000.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Zofii Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 15 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.359.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 385.000.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Panią Zofię Hajdarowicz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.744.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Jana Pamułę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.744.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Andrzeja Zdebskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.394.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 350.000.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Kazimierza Hajdarowicza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.394.845, głosy "przeciw” – 350.000, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Jarosława Knapa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.394.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 350.000.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Bogusława Kośmidera (Bogusław Kośmider)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.394.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 350.000.

Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać następujące wynagrodzenie:

(a)Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych miesięcznie brutto;

(b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) miesięcznie brutto;

(c)Każdy z pośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie brutto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.744.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała w sprawie zmian Statutu Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Funduszu:

§ 1.

1.Art. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Spółka działa pod firmą "Jupiter Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy "Jupiter SA”.”.

2.Art. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”.

3.Art. 26.1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w okresie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”.

4.Skreśla się art. 30.5 Statutu.

5.Skreśla się art. 35.1 Statutu.

6.Użyte w tekście Statutu wyrazy: "Fundusz”, "Funduszu”, "Funduszem” zastępuje się odpowiednio wyrazami: "Spółka”, "Spółki”, "Spółką”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.744.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.744.845, głosy "za” – 73.744.845, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.