MAKARONPL (MAK): Uzupełnienie porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Makarony Polskie SA postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, w następujący sposób:

1. Dodaje się punkt 8 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.

2. Dotychczasowy punkt 8 oznacza się jako 9.

W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie ZWZ,

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ,

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2012,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,

c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2012,

d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2012,

e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012,

f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie,

h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012,

b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,

c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2012,

d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012,

e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA,

9. Zamknięcie obrad ZWZ.

Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki