MAGELLAN (MAG): Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku - raport 67

Raport bieżący nr 67/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W związku z otrzymanym w dniu 3 czerwca 2013 roku żądaniem akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 punktu porządku obrad: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” Zarząd Spółki Magellan S.A., na podstawie art. 401 par. 2 KSH, niniejszym ogłasza zmiany w porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 11.00 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan S.A. uwzględniający żądanie złożone przez Akcjonariusza:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2012 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2012 rok,

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmian w statucie i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie,

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) realizowanego na podstawie umów zawartych z Agentami Emisji i Dealerami,

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 450.000.000,00 zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej oraz zmiany zasad Programu Emisji Obligacji Spółki poprzez umożliwienie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu (Catalyst) oraz publicznej emisji obligacji.,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich,

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

20. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,

21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad uwzględniającego żądanie złożone przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki