RAWLPLUG (RWL): Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA - raport 8
Raport bieżący nr 8/2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Koelner S.A. informuje, że Spółka otrzymała od "Amicus Poliniae” sp. z o.o. we Wrocławiu, akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku o nowe punkty:
1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru.
Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w tych sprawach.
Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad, które otrzymała od akcjonariusza:
"Celem proponowanych zmian jest :
1. powołanie do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka, który będzie spełniał kryteria niezależności w rozumieniu postanowień § 18 ust.2 Statutu Spółki, co jest zgodne z zasadami ładu korporacyjnego i związane bezpośrednio z ochroną interesów akcjonariuszy,
2. zmniejszenie kosztów bieżącego unkcjonowania Spółki poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia jakie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru."
W związku z powyższym Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty.
W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-06-04 | Piotr Kopydłowski | Członek Zarządu ds Finansowych | |||