MCLOGIC (MCL): Zwołanie NWZA Macrologic S.A. na dzień 12 grudnia 2011 - raport 20
Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 45462, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1.888.719 zł opłacony w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz art. 4021 §1 i §2 a także art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych ("Ksh"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Macrologic S.A. ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Macrologic S.A. ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Pełna treść ogłoszenia oraz projektów uchwał i formularzy do głosowania znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu:
Załączniki:
Plik;Opis
20111212_NWZA Macrologic ogloszenie.pdf;
20111212_Projekty uchwal NWZA.pdf;
20111212_Formularze.pdf;
Patrycja Ptaszek-Strączyńska - Członek Zarządu
