Author: Danusia
Company: zarz

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2005

Data sporządzenia: 30.06.2005 r.

Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie “Orzeł” S.A. w Mysłakowicach

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: CeTO ROZ1 paragraf 28 ust.1 pkt 4

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich “Orzeł” S.A. w Mysłakowicach podaje do publicznej wiadomości, że podane w raporcie bieżącym  nr 13/2005 projekty uchwał nr 1,2,3,4,5, 6,7 i 8 zostały przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2005 roku bez zmian.
Z uwagi na głosowanie przez akcjonariuszy oddzielnie nad zmianą poszczególnych artykułów Statutu Spółki projekt uchwały nr 9 w sprawie  zmian Statutu Spółki uchwalono jako uchwały nr: 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18 i 19. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie uchwaliło następujących  zmian Statutu:
-	dodanie Artykułu 17.3 (zmiana wymieniona w pkt 5 projektu Uchwały nr 9) dot. określenia  ilości członków niezależnych w Radzie Nadzorczej,
-	dodanie Artykułu 17.4 (zmiana wymieniona w pkt 6 projektu Uchwały nr 9) dot. określenia kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej.
Dotychczasowe projekty uchwał:
-	nr 10 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki  uchwalono jako uchwałę nr 20,
-	nr 11 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej uchwalono jako uchwałę nr 21

Podajemy treść uchwał nr: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 i 21.

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:
W związku z częściowo nieaktualną  numeracją przedmiotu działalności Spółki według PKD dokonuje się zmiany treści  Artykułu 7 Statutu nadając mu brzmienie:

“ Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)	 produkcja przędzy lnianej ( 17.14.Z ),
2)	 produkcja tkanin włókienniczych (17.2),  
3)	 wykończanie materiałów włókienniczych (17.3),
4)	produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i      działalności usługowej (17.40.A),
5)	produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych (17.5),
6)	produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyjątkiem odzieży skórzanej (18.2),
7)	sprzedaż hurtowa   wyrobów włókienniczych ( 51.41.Z ),
8)	sprzedaż detaliczna  wyrobów włókienniczych ( 52.41.Z ), 
9)	sprzedaż detaliczna  odzieży ( 52.42.Z ),
10)	sprzedaż hurtowa  odzieży i obuwia ( 51.42.Z),
11) obróbka mechaniczna elementów metalowych ( 28.52.Z),
12) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)  ( 40.30.A ),
13) transport drogowy towarów  pojazdami uniwersalnymi ( 60.24.B ),
 14)  kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.12.Z ),
 15)  wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20.Z ),
 16)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( 90.01.),
  17)  gospodarowanie odpadami (90.02.),
  18)  działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
  19)  działalność wydawnicza (22.1)”

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

W związku z bezskutecznością dotychczasowego zapisu Statutu  regulującego instytucję umarzania akcji wynikającą z Kodeksu Spółek Handlowych celem dostosowania treści Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów, zmienia się treść Artykułu 10.3 Statutu.
	
 Artykuł 10.3 otrzymuje brzmienie:
“10.3 Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki. Dopuszczalne jest wyłącznie umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
Warunki i sposób umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
Spółka może nabywać akcje własne celem umorzenia.”

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

1)	Skreśla się Artykuł 10.4

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

2)	Skreśla się Artykuł 17.2

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

Zmienia się treść Artykułu 18.1

Artykuł 18.1 otrzymuje brzmienie:
“18.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.”

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

 Zmienia się treść Artykułu 19.2
 Artykuł 19.2 otrzymuje brzmienie:
“19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na zawierający proponowany porządek obrad wniosek Zarządu Spółki lub jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.”

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

3)	Skreśla się Artykuł 20.3

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

4)	Dotychczasowy Artykuł 20.4 otrzymuje numerację 20.6
“20.6 Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.”

Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

Dodaje się Artykuł 20.4 w brzmieniu:
“20.4 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

 Dodaje się Artykuł 20.5 w brzmieniu: 
“20.5 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.” 

Uchwała nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: zmian Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

W Artykule 28.2 o treści: “Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  ¾ oddanych głosów w sprawach:”
dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
“6. zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.”  

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Lniarskich “Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2005 roku 

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej 

Na podstawie art. 385 § 1  Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

Dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej Z.L. “Orzeł” S.A. na wspólną kadencję 3 lat w następującym składzie:
1.	Elżbieta Andrzejewska,
2.	Jerzy Bakutis,
3.	Marek Dawidowicz,
4.	Jacek Klęczar,
5.	Jerzy Potiechin

§2

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Krzysztof Sierka–  Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu