Author: Piotr Kowalewski
Last saved by: HOLDIKOM SA
Company: CeTO

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 27/2005

Data sporządzenia 1.07.2005 r.

Nazwa emitenta:

HOLDIKOM S.A. 

Temat

Powzięte uchwały na WZA

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

CeTO Roz 1 §28 ust. 1 pkt.4

Treść raportu:

Zarząd HOLDIKOM S.A. informuje że w dniu 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOLDIKOM S.A. W trakcie WZA podejmowano uchwały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68(2160) z dnia 7 kwietnia 2005 roku.
Podajemy uchwały których treść uległa zmianie zgodnie z § 28 ust 1 pkt.4  Załącznika nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej CeTO S.A. 

Uchwała  NR  5/05

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia  30 czerwca 2005r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za okres 
01.01.2004 - 31.12.2004 roku.

§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach:

- Marian Kupijaj - Wiceprezes Zarządu za okres 01.01.2004 – 24.06.2004
    4407013 głosami za,  głosów przeciw i głosów wstrzymujących się
- Anna Szwaczyńska - Członek Zarządu za okres 01.01.2004 – 31.12.2004         
    4407013 głosami za,  głosów przeciw i głosów wstrzymujących się
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim nie udziela Członkowi Zarządu Spółki w osobie Stanisława Michała Wegnera – Prezesa Zarządu za okres 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. absolutorium. 
Za nie udzieleniem absolutorium oddano – 4403701 głosów, przy 120 głosach przeciw i 3192 głosach wstrzymujących się .

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała  NR  7/05

ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia  30 czerwca 2005r.

W sprawie: Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres
 01.01.2004 - 31.12.2004 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Rady Nadzorczej  w osobach:
1. Edward Torzecki         (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r.  -  02.12.2004r.)
   - 4.403.821 głosami za, 3192 głosami przeciw,....0.......głosów wstrzymujących się,
2.	Marek Nowiński        (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r.  -  31.12.2004r.)
  - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się,
3.	Wojciech Pabiszczak (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r.  -  02.12.2004r.)
  - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się,
4. Jerzy Waliński            (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r.  -  13.12.2004r.)
  - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się,
5. Mariusz Mąkosza       (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r.  -  31.12.2004r.)
  - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się,
6. Wiesław Szpakowski (okres wykonywania obowiązków 02.12.2004r.  -  31.12.2004r.)
  - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się,
7. Joanna Dudziak          (okres wykonywania obowiązków 02.12.2004r.  -  31.12.2004r.)
  - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uchwała  NR  9/05
                                                                                                                                                                                           
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia  30 czerwca 2005r.

W sprawie  : Przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art.10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26 poz.306), uchwala co następuje:

1.	Przyznaje się nagrodę roczną dla Prezesa Zarządu 
(okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r.  -  31.12.2004r.) w wysokości 
0 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
2.	Przyznaje się nagrodę roczną dla Wiceprezesa Zarządu
(okres wykonywania obowiązków 01.01.2004 – 24.06.2004) w wysokości 
1 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji Wiceprezesa.
3.	Przyznaje się nagrodę roczną dla Członka Zarządu
(okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r.  -  31.12.2004r.) w wysokości 
2 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku że za uchwałą nr 10/05 oddano większość głosów przeciw. Uchwała ta nie została podjęta.
Uchwała NR 10/05

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 30 czerwca 2005r.

W sprawie: Stwierdzenie nieważności uchwały nr 3/N/04 Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2004 r.

§1 
Zwyczajne   Walne  Zgromadzenie  HOLDiKOM   S.A.   w  Ostrowie  Wielkopolskim stwierdza nieważność uchwały nr 3/N/04 Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2004 roku w związku z uchwaleniem jej z naruszeniem art.4 pkt. l ustawy z dnia 
03 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami

§2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3312 głosów , przeciw  4403701 głosów  , głosów wstrzymujących się nie było. W związku z czym nie podjęto powyższej uchwały.

W związku z niepodjęciem uchwały nr 10/05 uchwała 11/05 stał się nr 10/05. 
Uchwała NR 11/05 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2005r.

W sprawie : Odwołania członka Rady Nadzorczej

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Wiesława Szpakowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 3312 głosów , przeciw  4403701 głosów  , głosów wstrzymujących się nie było. W związku z czym nie podjęto powyższej uchwały.

Uchwała NR 12/05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 30 czerwca 2005r.

W sprawie : Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na
podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1 .............................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z tym , iż nie odwołano z Członka Rady Nadzorczej Wiesława Szpakowskiego ZWZ w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi odstąpiło od podjęcia Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.  

Podpisy osób reprezentujących spółkę 
Ryszard Wiśniewski – Członek Zarządu
Anna Szwaczyńska   – Członek Zarządu