KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2006

Data sporządzenia 23.01.2006 r.

Nazwa remitenta:	HILDIKOM S.A.

Temat:		projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:	(według regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)
			CeTO ROZ 1 § 28 ust. 1 pkt. 2

Treść raportu:

/ p r o j e k t /
UCHWAŁA NR 01/N/06
NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY
HOLDIKOM  SPÓŁKA  AKCYJNA
W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM
Z DNIA 01 LUTEGO 2006 ROKU

w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM Spółka Akcyjna         w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 ust. 3 oraz § 39 pkt 6  Statutu Spółki oraz na podstawie Ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z 2000 r.)         i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14 poz. 139 z 2003 r.), ustala następujące zasady wynagradzania: 

1.	Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne zawierające się w następujących przedziałach:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE  STANOWISK	PRZEDZIAŁ  MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO          W ZŁOTYCH 	
1.	Prezes Zarządu Spółki	…	
2.	Wiceprezes Zarządu Spółki	…	
3.	Członek Zarządu Spółki	…	

2.	Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, w oparciu o zasady podane wyżej, ustala Rada Nadzorcza w ramach zawieranych z nimi umów         o pracę.
3.	Członkom Zarządu Spółki przysługuje nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez danego Członka Zarządu Spółki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody rocznej. Nagrodę roczną przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej. Wniosek zostaje sporządzony przez Radę Nadzorczą w oparciu o regulamin i wzór wniosku stanowiących załączniki do uchwały      nr 8/03 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2003 roku.
4.	Członkom Zarządu Spółki przysługują następujące świadczenia dodatkowe określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14 poz. 139 z 2003 r.)
- nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat w wysokości określonej w § 2 pkt 2 Rozporządzenia, tj.:
	a)	  75% wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy,
	b)	100% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy,
	c)	150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy,
	d)	200% wynagrodzenia miesięcznego po 35 i 40 latach pracy, 
- odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana „odprawą pieniężną” w wysokości:
a)	150% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
b)	200% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
5.	Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku nie może przekroczyć wartości określonej w obowiązujących przepisach.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 10/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Ryszard Wiśniewski		- Prezes Zarządu Spółki

Dorota Misiak		- Wiceprezes Zarządu Spółki